Судебное заседание в апелляции началось с вопроса суда: «Экономия на налогах очевидна. Почему вы не согласны с решением налогового органа?»

Изначально предметом проверки стали НДС и налог на прибыль по проблемным компаниям-подрядчикам. В ходе проверки стало очевидно, что Клиент не имеет к ним никакого отношения, т.е. не является выгодоприобретателем. Тогда предметом проверки стала переквалификация гражданско-правовых отношений с ИП в трудовые отношения с работниками.
В решении по налоговой проверке доначислено 21 379 896,10 руб., включая пени и штрафы. Благодаря моим навыкам и знаниям сумма была уменьшена на 82%.

Предыстория. Клиент-лесозаготовитель выкупил право аренды лесного участка. Сделка состояла из двух этапов. Шаг 1. Право аренды леса по договору передачи прав и обязанностей передано от ООО Потам на новое ООО Двор. Шаг 2. Доля 100% в новом ООО продано по нотариальному договору Клиенту.
Во время сделки клиент не проводил дью дилидженс (due diligence). Не привлекал юриста для сопровождения сделки. Как результат, через месяц получил иск в арбитражном суде и заявление в полицию по ст. 159 УК РФ, его обвиняли в мошенничестве.

Медицинский центр был оштрафован за то, что принял на работу бывшего сотрудника Росгвардии и не отправил уведомление предыдущему работодателю. Дело выглядело бесперспективным, несколько юристов отказались помогать клиенту.
Изучив обстоятельства я понял, что клиент ни в чем не виноват. Пройдя две инстанции, удалось прекратить дело и восстановить доброе имя клиента.